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河南千龙老虎机下载app送8-88投资发展股份有限千龙注册送体验金官网第六届董事会第二十三次会议决议公告

作者: 来源: 2017-12-27 09:07:03 (已经被浏览11,045 次)

证券代码:000895    证券简称:千龙老虎机下载app送8-88发展    公告编号:2017-36  

河南千龙老虎机下载app送8-88投资发展股份有限千龙注册送体验金官网第六届董事会第二十三次会议决议公告

本千龙注册送体验金官网及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南千龙老虎机下载app送8-88投资发展股份有限千龙注册送体验金官网(下称“本千龙注册送体验金官网”)于2017年12月24日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。

2、会议于2017年12月26日在千龙老虎机下载app送8-88大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实到董事6人(董事焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林先生和杨东升先生以通讯表决的方式出席会议)。

4、会议由千龙注册送体验金官网董事长万隆先生主持。

5、会议的召开符合《千龙注册送体验金官网法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和千龙注册送体验金官网章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任千龙注册送体验金官网总裁的议案。

经千龙注册送体验金官网董事会提名委员会审议,千龙注册送体验金官网董事会决定聘任马相杰先生为千龙注册送体验金官网总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任千龙注册送体验金官网常务副总裁的议案。

经千龙注册送体验金官网董事会提名委员会审议,千龙注册送体验金官网董事会决定聘任刘松涛先生为千龙注册送体验金官网常务副总裁,刘松涛先生继续兼任千龙注册送体验金官网财务总监。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于拟定千龙注册送体验金官网新任高级管理人员薪酬标准的议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事发表的相关独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                         河南千龙老虎机下载app送8-88投资发展股份有限千龙注册送体验金官网董事会

                             二O一七年十二月二十七日


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